Modelo 171
“Declaración anual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito."
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Modelo informativo
Última actualización: 06/01/2023
"Declaración Informativa. Declaración anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento.”
Cualquier operación que tu hagas de retirada o ingreso en un banco español superior a 3.0000 euros, el banco está obligado a meterlo en el modelo 171 e informar de dicha operación a Hacienda.
También informa sobre tus posiciones bancarias, qué datos tuyos tiene el banco a día 31 de Diciembre.
A tener en cuenta este modelo si te están investigando activamente o si te denuncian, sino, no tiene mucha relevancia.
A partir de 2023, Hacienda hará que de forma proactiva, les informe cuando tú compres criptomonedas en cualquier exchange.
_ Evitar comprar criptomonedas desde cuenta española _
Fuente: BOE